电茶壶证券时报电子报实时通过手机APP、网站免

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文 公司经本次董事会审议通过的普通股
在线咨询

产品详情

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以185,391,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本

  公司属于小家电研发、生产、销售行业,主要经营业务包含:开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品;设计制造与上述产品相关的模具,在国内外销售本公司生产的产品,并进行售后服务;从事家用电器、电子产品、机电设备、办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售(限分支机构)、进出口及相关配套业务,并提供售后服务。报告期内公司的经营模式未发生重大变化

  公司所处的小家电行业是成熟发展中产业,公司主要经营煎烤器、熨斗、咖啡机、果汁机、烤箱、电茶壶、面包机等系列产品,以出口为主,随着智能时代的来临,小家电产品在国际市场竞争力不断提高及国内居民生活水平的提升,带动了小家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的人文与科技交汇的产品迈进

  公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司2017年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企业会计准则解释3号》第四条关于政策性搬迁的相关规定进行会计处理,具体内容详见公司于2017年9月14日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议的公告》,2017年11月1日、11月17日、12月30日披露的《关于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议的进展公告》

  根据2018年7月,财政部颁布《企业会计准则第16号一一政府补助》应用指南的相关规定变更为按照处置非流动资产进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会计政策变更,同时应追溯调整2017年度比较财务数据。具体内容详见公司于2018年12月20日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》与2019年1月12日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本报告期,实现营业收入为人民币17.90亿元,与去年同期人民币18.73亿元比较减少4.42%,实现净利润为人民币0.12亿元,与去年同期人民币0.66亿元比较减少82.01%,净利减少的主要原因系欧美市场景气变化,客户库存管控,产品结构新旧汰换,原物料及人工成本增加等因素,影响到营收和毛利,以及存货评价减损及固定资产跌价损失计提和因会计政策变更追溯调整2017年收到的政策性搬迁款,本期无此情形

  公司延续精实革命与转型升级的策略,盘点公司研贩制采部门之组织及功能,实现精实生产优化;引进新原料、新技术工艺及精益制造设备,提高生产良率及生产效率,同时秉持创新研发带动转型升级的企业张力,用更强大的力度要求提升从创新到产出到差异化竞争的执行力面对同业竞争,以提供客户多功能,高附加价值及高质量的产品为目标

  同时随着智能控制技术的成熟与广泛应用以及人类生活水平的不断提高,人们对高水平家电需求日益增加,智能家电的迅猛发展变成一种必然趋势。消费者对于产品的需求不再是单纯的功能需求,而是对于新生活形态的追求。家电产业是研究生活形态的产业,只有不断为消费者提供便捷、智能、健康、美味的解决方案,企业才能走上可持续发展道路

  此外国外市场持续复苏,国内市场增长迅猛,预期会带动提升对小家电的需求,公司透过亲密客户成本领导,进而创造市场需求,发展符合智能家居及低碳环保的产品,有效扩展市场份额,提升公司营收及获利

  建构完善的销售服务平台,站在顾客的立场为顾客提供结构化的解决方案,做真正的基因改造;成本领导不是企业的核心策略而是企业的基础,企业真正的核心策略是在亲密客户,推出满足客户需求的产品,建立差异化的竞争优势

  制造业服务化,来创造价值服务消费者,灿坤推动专厂、专区新管理模式,聚焦、专注的服务,赢取消费者满意。同时构建供应链战略伙伴关系,持续引进最先进自动化设备。更为重要的是以大数据、物联网为基础,引入制造管理信息系统

  有鉴于新兴市场经济体快速成长,东南亚周边经济的崛起,借由海外生产基地的成本优势,2018年度加速供应链整合,在印度尼西亚布局海外制造基地,布局转型新领域。这与“一带一路”战略区域高度结合,率先抢占了海外市场发展机遇,深耕国际化经营。未来公司将继续积极拓展海外市场,聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源,以点带面,实现辐射,做大做强

  中国市场营销战略重整,未来产品开发主轴会对准中国这个全球最大的家电市场为出发;集中咖啡、居家帮手、绿色节能品牌规划与行销展开,强化中国品牌战略

  公司以创新核心与多年的研发成果,揽有全球最大研发团队实力。EUPA品牌推出两大主轴:一方面是专业西式小家电黑系列。以创新技术与智能制造工艺,打造具有市场破坏性创新的精品小家电,并通过对大数据的运用、IOT物联网的连结,真正让消费者体验全新的智慧居家生活。另一方面高性价比的亲民黄系列,以带来快速、便捷、优质的产品生活体验为核心。让消费者热爱烹饪、快乐烹饪

  随着无线,信息,智能时代的来临,智能家电的旋风,也带动了小家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的人文与科技交汇的产品迈进;跨领域的设计整合,行销模式的创新,品牌概念的建立,再加上电商领域的业务拓展在2019年面临的市场环境,主要有以下几点

  1、从主要出口地区来看,中国对发达经济体的家电出口比重高于新兴经济体,欧美仍是我国家电出口的最主要国家,2019年全球经济延续升温,欧美发达经济体持续回暖,对发达经济体的出口形势将逐步好转,新兴经济体的需求启动,出口增长潜力是未来小家电市场成长的热点

  2、中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代,与传统家电产品不同,小家电在中国的销售仍然处于发展阶段,随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代,小家电在国内市场需求将大幅增长,我国小家电行业市场发展前景广阔,预计未来几年将是我国小家电市场发展的黄金时期

  3、新型城镇化将使得我们重新审视中国的城市格局和未来发展方向。不断增长的、乐观的、并富有强大购买力的二、三线城市正在以史无前例的速度向高端化市场进军:我们相信,从二、三线市场中脱颖而出的未来“新一线”将有望成为推动未来中国经济增长的强大引擎

  4、家电实体通路受到电商渠道冲击消费需求回落,流通企业门店收入出现下滑,加上房租、人工成本大幅上涨,线下门店经营压力加大,受此影响,家电生产和销售企业均将电商作为战略重点,在电商战略的推进下,网购渠道家电产品更加丰富,物流、售后等配套服务日渐完善,同时消费者网购观念不断成熟,家电网购市场规模快速扩大

  5、随着实力雄厚的大家电和国际品牌纷纷投入小家电市场,小家电市场竞争更加激烈,业务板块将进入专业化、体系化、品牌化的运作,为争夺更多的市场份额,依靠资金优势和研发优势,必将逐步淘汰掉一批实力相对薄弱、缺少研发和成本优势以及市场网络管理优势的小品牌企业,值得关注的是,在消费者节能环保意识提高和追求生活质量的双重需求刺激下,未来城市市场以旧换新消费将更加偏重技术含量更高、质量更好的高端家电,这就为我国家电业的产业升级提供了有力的市场动力

  6、智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化随着国际市场环境标准日趋严厉,国家出台了一系列能效标准,通过价格改革、税收制度等一系列重要的措施强制推动节能产品的普及,节能环保小家电成为大势所趋。健康、节能、有机家电也是公司的发展方向

  中美贸易战影响以及部分国家开始采取贸易保护主义,通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融危机的爆发,使国际贸易保护抬头,关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧,我国家电出口遭到越来越多关税与非关税壁垒的威胁,家电行业面临的国际环境更加复杂

  受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升,全球性通胀压力短期内难以缓解,西方国家对华贸易非经济因素干扰不断增多的条件下,2019年中国外贸无疑将面临更复杂的环境、更严峻的贸易冲突

  文化差异性风险:中国与其他国家之间的文化差异,对家电销售过程中的不同过程产生不同程度、不同方面的影响,文化的融合以及产品的适应是企业成功的两大关键因素,融入全球不同区域的人文环境,尽量减少不稳定的因素带来的成本支出是企业海外扩张的重要内容

  2019年依然是中国大改革与大调整全面推进的关键年,也是中国经济新常态全面步入“攻坚期”的一年。展望2019年,国内外环境依然错综复杂,经济发展仍面临不少困难和挑战,但我国经济发展的基础条件依然较好,仍将会为家电行业提供良好的市场环境和发展空间

  近年来国内人均收入稳定增长,物价上涨幅度降低,同时受到中国式购物狂欢等内外力因素影响,刺激消费意愿持续上扬;随着中国经济转型的不断深入,中国未来经济要能实现健康、可持续的增长,将有赖于每一位中国消费者的消费诉求,中国经济的消费驱动力正在增强

  通过走扩大内需的路线,调整整体经济体制,国内市场竞争会更加激烈,随着国内生产的发展,中国家电业当前正处于重大的产业整合阶段,对资金实力雄厚且带动国内家电创新企业才能在竞争中胜出,并成为行业的整合者,小家电企业将面临严重的竞争挑战,面对国内环境的快速变化,公司将以亲近客户需求,以技术创新为核心推展品牌行象,建立自有品牌,发展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额

  公司的产品以出口为主,汇率的波动对公司经营活动的影响较大,采取的主要措施:利用金融工具来规避汇率风险,及接订单时充分考虑汇率风险的影响,将汇率风险转移

  当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求,致使公司劳动成本逐年增长。公司以推动采购模块化、精益自动化减少现场作业人力,以改善薪资福利降低离职率,绩效导向的留任政策提高员工留任率

  随着环境保护法开始施行,防治污染和其他公害,保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对的发展趋势;公司今年将精益制程列入企业的核心目标,新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程技术提升,持续推动公司产品环境保护

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  归属于上市公司普通股股东的净利润与前一报告期比较减少82.01%,主要原因为公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司2017年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企业会计准则解释3号》第四条关于政策性搬迁的相关规定进行会计处理

  根据2018年7月,财政部颁布《企业会计准则第16号一一政府补助》应用指南的相关规定变更为按照处置非流动资产进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会计政策变更,同时应追溯调整2017年度比较财务数据

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整

  2018年12月7日,公司召开的2018年第六次董事会会议、2018年第五次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事、监事发表了同意的独立意见

  2018年7月,财政部颁布的《企业会计准则第16号一一政府补助》应用指南,公司收到的搬迁补偿款在处置年度扣除相关成本及费用支出后计入资产处置收益等相关科目

  2018年12月19日,公司召开的2018年第四次临时董事会会议、2018年第六次监事会、2019年1月11日公司召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事、监事发表了同意的独立意见

  以上会计政策变更需要对闽灿坤公司2017年度可比财务数据进行追溯调整,追溯调整对公司2017年度合并财务报表具体影响如下: (金额单位:元)

  2018年12月,本公司注销其子公司厦门灿坤家电设计有限公司。自注销完成之日起厦门灿坤家电设计有限公司不再纳入合并报表范围,注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表,注销完成前的现金流量纳入合并现金流量表

  2018年6月,本公司之控股子公司漳州灿坤实业有限公司注册成立漳州灿坤投资有限公司。自注册成立之日起漳州灿坤投资有限公司纳入合并财务报表范围(截止2018年12月31日,投资款未实缴)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年2月15日以电子邮件方式发出召开2019年第二次董事会会议通知;会议于2019年3月16日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以现场和电话方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议的董事7人;会议由董事长潘志荣先生主持,公司的监事和高管列席了会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

  1、具体内容详见公司于今日披露在巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》

  母公司报表本年实现净利润为人民币39,157,176.87元,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,提取10%法定盈余公积金为人民币3,915,717.69元,加上年初未分配利润结余为人民币155,600,335.50元,减2017年现金分红14,831,334.40元;年末可供股东分配的利润为人民币176,010,460.28元

  合并报表本年实现净利润为人民币11,831,622.78元,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,提取10%法定盈余公积金为人民币3,915,717.69元,加上年初未分配利润为人民币129,787,980.61元,(其中年初未分配利润为人民币90,105,224.21元加本年调整年初未分配利润39,682,756.40元),减2017年现金分红14,831,334.40元;年末可供股东分配的利润为人民币122,872,551.30元

  结合公司经营状况,拟定厦门灿坤2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本185,391,680股为基数,向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币0.4元(含税),预计公司用于分配的利润为7,415,667.20元(含税),母公司剩余的未分配利润为168,594,793.08元(合并报表剩余的未分配利润为115,456,884.1元)结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本

  1、根据中国证监会公告[2008]48号文要求,审计委员会在续聘下一年度年审会计师

  事务所时,应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见后,提交董事会通过并召开股东大会决议。根据《审计会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》的报告内容,审计委员会鉴于该事务所在公司2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神,且为保持审计业务的一致性和连续性,提议继续聘请瑞华会计师事务所为(特殊普通合伙)为公司2019年度审计单位。负责公司2019年度财务报告审计、内部控制审计等业务,并出具相关审计报告,聘期一年

  瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013年4月30日合并成立的一家大

  型会计师事务所, 总部设在中国北京。具有 A+H 股审计资格,是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。拥有员工 9000多人,其中注册会计师 2600人,财政部注册会计师行业领军人才 20人,多人持有境外执业资格,多人被国务院有关部门、地方政府、注协聘为顾问、专家委员等,多人担任全国和省(市)人大代表、政协委员

  3、本案已于2019年3月12日获得独立董事事前认可,并发表独立意见如下:瑞华会

  计师事务所严格按照厦门证监局等监管部门的监管要求,在2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神;我们认同审计委员会提议公司续聘瑞华会计师事务所的提案说明和解释,同意董事会作出续聘决议,并将该提案提交公司年度股东大会进行审议

  议案七:支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年年度审计费用的议案

  1、2019年度公司拟支付给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为人民币

  115 万元(其中财务报告审计为 100万元,内部控制审计为 15 万元),其他差旅费等相关费用依实际发生额向公司申请

  1、根据2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》

  和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求在境内上市的企业,自2019年1月1日起施行

  准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益

  3、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》

  1、漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益

  相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益

  2、使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用

  3、用于委托商业银行进行100%保本投资理财产品,每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年

  5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

  1、上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益

  相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益

  2、使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用

  3、用于委托商业银行进行100%保本投资理财产品,每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年

  5、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关

  1、2018年2月1日召开2018年第一次临时董事会会议,决议通过议案如下

  议案二:关于控股子公司漳州灿坤变更对其孙公司SCI原部分增资款用途的议案

  2、2018年3月17日召开2018年第一次董事会会议,决议通过议案如下

  议案九:支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2018年年度审计费用的议案

  3、2018年4月27日召开2018年第二次董事会会议,决议通过议案如下

  4、2018年5月29日召开2018年第二次临时董事会会议,决议通过议案如下

  5、2018年8月7日召开2018年第三次董事会会议,决议通过议案如下

  7、2018年8月24日召开2018年第三次临时董事会会议,决议通过议案如下

  8、2018年9月10日召开2018年第四次董事会会议,决议通过议案如下

  9、2018年10月26日召开2018年第五次董事会会议,决议通过议案如下

  10、2018年12月7日召开2018年第六次董事会会议,决议通过议案如下

  11、2018年12月19日召开2018年第四次临时董事会会议,决议通过议案如下

  1、2017年度公司盈利,公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了年度利润分配案:以2017年末总股本185,391,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元人民币(含税)。该利润分配案公司于2018年6月27日实施完毕。报告期内无配股、增发新股

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年2月15日以电子邮件方式发出召开2019年第一次监事会会议通知;会议于2019年3月16日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开,会议应到监事3人,实际出席会议的监事3人,财务负责人冯志清、董秘孙美美列席;会议由监事会主席罗青兴先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定

  1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度,以确认各项工作有章可循,形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证

  2、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构,形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制,保证了公司各项业务活动的规范运行

  3、报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生

  4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的

  综上所述,监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况,并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划,我们认同该报告

  经审核,监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  母公司报表本年实现净利润为人民币39,157,176.87元,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,提取10%法定盈余公积金为人民币3,915,717.69元,加上年初未分配利润结余为人民币155,600,335.50元,减2017年现金分红14,831,334.40元;年末可供股东分配的利润为人民币176,010,460.28元

  合并报表本年实现净利润为人民币11,831,622.78元,依照《公司法》和《公司章程》相关规定,提取10%法定盈余公积金为人民币3,915,717.69元,加上年初未分配利润为人民币129,787,980.61元,(其中年初未分配利润为人民币90,105,224.21元加本年调整年初未分配利润39,682,756.40元),减2017年现金分红14,831,334.40元;年末可供股东分配的利润为人民币122,872,551.30元

  结合公司经营状况,拟定厦门灿坤2018年度利润分配方案为:以2018年末总股本185,391,680股为基数,向公司全体股东每10股派发现金分红为人民币0.4元(含税),预计公司用于分配的利润为7,415,667.20元(含税),母公司剩余的未分配利润为168,594,793.08元(合并报表剩余的未分配利润为115,456,884.1元)结转至下一年度,本年度不进行资本公积转增股本

  公司2018年年度利润分配预案,符合《公司章程》和《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》,相关决策程序和机制完备,不存在损害公司和中小股东的合法权益

  1、根据2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》

  和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求在境内上市的企业,自2019年1月1日起施行

  准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益

  2、具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形

  1、2018年3月17日召开2018年第一次监事会会议,决议通过议案如下

  2、2018年4月27日召开2018年第二次监事会会议,决议通过议案如下

  3、2018年8月7日召开2018年第三次监事会会议,决议通过议案如下

  4、2018年10月26日召开2018年第四次监事会会议,决议通过议案如下

  5、2018年12月7日召开2018年第五次监事会会议,决议通过议案如下

  6、2018年12月19日召开2018年第六次监事会会议,决议通过议案如下

  (二)、对2018年公司整体运作情况进行监督及审查,监事会发表意见如下

  未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为

  4、公司收购、出售资产交易价格合理、公正,未发现公司有内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  为如实反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定,对2018年12月31日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产计提减值准备。2018年度计提各类资产减值准备为人民币2,149.90万元,其中1-9月计提金额为人民币1,264.88万元,已经公司董事会审议并披露;10-12月计提金额为人民币885.02万元,具体情况如下表

  全年计提各类资产减值准备为人民币2,149.90万元,将影响公司2018年度合并报表利润总额为人民币2,149.90万元。本年计提的资产减值准备经会计师事务所审计

  依应收款项会计政策账龄分析法进行减值测试,截止2018年12月31日,公司坏账准备余额为1,417.23万元,第四季度期初余额为人民币1,437.26万元,10-12月坏账准备回转金额为人民币21.89万元。各项坏账准备计提情况为

  截止2018年12月31日,公司坏账准备期末余额为人民币1,417.23万元,年初余额为人民币1,383.69万元,本年度坏账准备计提金额为39.31万元,占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润的比例为3.32%。本年度各项坏账准备计提情况如下表

  存货按照成本与可变现净值孰低计量原则进行减值测试,截止2018年12月31日,公司存货计提跌价准备余额为人民币4,276.68万元,第四季度期初余额为人民币4,170.99万元,10-12月计提存货跌价准备为人民币480.30万元,占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润的比例为40.59%。明细如下表

  截止2018年12月31日,公司存货跌价准备期末余额为人民币4,276.68万元,年初余额为人民币3,616.27万元,本年度计提存货跌价准备金额为1683.98万元,占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润的比例为142.33%。明细如下表

  年初固定资产计提减值准备余额为人民币3,826.00万元, 依固定资产可收回价值进行减

  值测试,公司2018年12月31日未存在减值迹象,故本年度计提减值准备金额为人民币426.61万元,资产处置及汇率变动影响为人民币481.45万元;截止期末公司固定资产计提减值准备余额为人民币3,771.16万元。占公司2018年度归属于母公司所有者的净利润的比例为36.06%

  依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司本年度计提应收款项、存货、固定资产减值准备合计为人民币2,149.90万元,(其中2018年10-12月计提上述各类资产减值准备为人民币885.02万元),能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产状况

  独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项依据充分,决策程序规范,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  根据业务发展及生产经营的需要,厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司、灿坤实业股份有限公司、金鑛连锁企业股份有限公司、快三电商服务股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限公司等关联方之间发生采购商品、销售商品、机票款、劳务业务等交易

  2019年度公司与上述关联方预计发生的日常关联交易总金额不超过5,586.50万元,2018年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为4,777.52万元。2018年度日常关联交易金额经会计师事务所已审计

  公司于2019年1月18日召开2019年第一次董事会,2位关联董事回避表决,由5位非关联董事表决通过了本关联交易案,回避表决的董事姓名:何宗原(担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长、灿星国际旅行社股份有限公司董事长、金鑛连锁企业股份有限公司董事长、灿坤实业股份有限公司董事长、快三电商服务股份有限公司董事长)、蔡渊松(担任交易对方-厦门升明电子有限公司董事)

  公司于2019年1月19日披露本案,当时披露2018年度实际发生额为1-9月的数据,本次更新披露2018年1-12月的实际数据

  本关联交易尚须获得股东大会的批准,以下关联股东在股东大会上对本议案应回避表决

  1、定价政策和定价依据:以市场价格为定价基础,双方遵循公平合理的原则确定价格

  2、厦门灿坤实业股份有限公司及其子公司与灿星网通股份有限公司、厦门升明电子有限公司、灿坤实业股份有限公司、金鑛连锁企业股份有限公司、灿星国际旅行社股份有限公司、快三电商服务股份有限公司将与其它非关联人在同时期与厦门灿坤交易的相同或类似的价格保持一致性

  以上各项关联交易均是公司正常生产经营所必需,选择与关联方合作可大大降低公司经营风险,不会损害公司利益,上述关联交易还将持续发生,并得到进一步保障

  公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生影响,公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖

  公司2019年全年预计日常关联交易系公司营运所需,不影响公司的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及股东利益的情形,在表决本案时关联董事已按规定予以回避,表决程序符合有关规定,合法有效,同意董事会作出通过《2019年年度预计日常关联交易案》的决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月16日召开第二次董事会会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体变更情况如下

  根据2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》

  和《企业会计准则第37号-金融工具列报》,要求在境内上市的企业,自2019年1月1日起施行

  准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益

  公司采用财政部2006年颁布的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》

  2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》

  (1)金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性

  (2)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险

  (3)修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动

  (4)简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等

  本次会计政策变更已经公司2019年第二次董事会审议通过,无需提交股东大会审议

  本次会计政策变更,是公司根据2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关要求进行相应调整、变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》等相关规定,其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形

  公司根据2017年财政部发布了修订印发的《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》的要求,按照规定对金融工具进行分类和计量,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财务报表产生重大影响。因此,我们一致同意本次会计政策变更

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称“漳州灿坤”,公司持股75%)在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下,为提高资金的使用效率,使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财。公司于2019年3月16日召开2019第二次董事会会议,审议通过《关于控股子公司漳州灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下

  1、委托理财目的:漳州灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益

  2、投资金额:使用合计不超过人民币5亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用

  4、委托理财的期限:自本公司股东大会核准后,每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年

  公司于2019年3月16日召开的2019年第二次董事会会议审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》,该议案还需提交公司股东大会审议

  漳州灿坤对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高漳州灿坤资金的使用效率

  公司已制定了《委托理财内控制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全

  1、公司已建立了《委托理财内控制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全

  2、漳州灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品,不投资于股票及其

  3、漳州灿坤利用自有资金进行委托理财,有利于提高其自有资金的使用效率,不

  会影响漳州灿坤日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称“上海灿坤”,系公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司(简称:“漳州灿坤”,公司持股75%)的控股子公司(漳州灿坤持股62.5%)】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下,为提高资金的使用效率,使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财。公司于2019年3月16日召开2019年第二次董事会会议,审议通过《关于控股孙公司上海灿坤以其自有资金进行委托理财的议案》。现将相关内容公告如下

  1、委托理财目的:上海灿坤在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益

  2、投资金额:使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财,上述资金额度可滚动使用

  4、委托理财的期限:自本公司股东大会核准后,每期理财产品自认购产品起息日起不超过一年

  公司于2019年3月16日召开的2019年第二次董事会会议审议通过了《关于控股孙公司上海灿坤以自有资金进行委托理财的议案》,该议案还需提交公司股东大会审议

  上海灿坤对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响其日常经营运作与主营业务的发展,并有利于提高上海灿坤资金的使用效率

  公司已制定了《委托理财内控制度》,对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全

  1、 公司已建立了《委托理财内控制度》,能够有效控制投资风险,确保资金安全

  2、 上海灿坤进行委托理财的资金用于100%保本的理财产品,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资,风险较低,收益相对稳定

  3、 上海灿坤利用自有资金进行委托理财,有利于提高其自有资金的使用效率,不会影响上海灿坤日常经营运作和主营业务的发展,不存在损害广大中小股东利益的行为



相关推荐:



首页
电话
短信
联系